以下為公告全文：

證券代碼：600809 證券簡(jiǎn)稱：山西汾酒 公告編號(hào)：臨2022-006

山西杏花村汾酒廠股份有限公司

第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　山西杏花村汾酒廠股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年3月11日以書面方式向全體董事發(fā)出關(guān)于召開第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議的通知。會(huì)議于2022年3月16日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議由袁清茂董事長(zhǎng)主持，應(yīng)到董事十五名，實(shí)到董事十三名，陳鷹副董事長(zhǎng)委托余忠良董事出席會(huì)議并行使表決權(quán)，賈瑞東獨(dú)立董事委托李玉敏獨(dú)立董事出席會(huì)議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開、表決程序符合《公》、公司《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過《2022年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》;

　　同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　2、審議通過《2022年項(xiàng)目投資計(jì)劃(一)》;

　　本次投資計(jì)劃涉及生產(chǎn)廠區(qū)浴室改造項(xiàng)目、新建電動(dòng)自行車存車棚建設(shè)項(xiàng)目、高粱倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目、保健酒園區(qū)新增產(chǎn)能項(xiàng)目、白玉酒廠改擴(kuò)建項(xiàng)目，預(yù)算投資額合計(jì)105,816.32萬元。

　　同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　3、審議通過《關(guān)于汾酒2030技改原酒產(chǎn)儲(chǔ)能擴(kuò)建項(xiàng)目(一期)的議案》;(此議案尚需股東大會(huì)審議，詳見公司臨2022-007公告)

　　為提升公司原酒產(chǎn)能和儲(chǔ)能，會(huì)議同意建設(shè)汾酒2030技改原酒產(chǎn)儲(chǔ)能擴(kuò)建項(xiàng)目(一期)，建設(shè)期為三年，預(yù)算投資額合計(jì)910,181.50萬元。

　　項(xiàng)目達(dá)成后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)原酒量總計(jì)5.1萬噸，原酒儲(chǔ)能總計(jì)13.44萬噸。

　　同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　4、審議通過《關(guān)于2022年衛(wèi)視企業(yè)形象傳播項(xiàng)目的議案》;

　　公司2022年衛(wèi)視企業(yè)形象傳播項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算為3300萬元。

　　同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　5、審議通過《關(guān)于白玉酒廠資產(chǎn)處置的議案》;

　　為實(shí)施白玉酒廠改擴(kuò)建項(xiàng)目，會(huì)議同意對(duì)涉及建筑物、生產(chǎn)設(shè)備等資產(chǎn)進(jìn)行處置，截至2022年01月31日，該批資產(chǎn)原值共計(jì)36,341,066元，資產(chǎn)凈值共計(jì)8,306,038.93元。

　　同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　6、審議通過《關(guān)于確定召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)相關(guān)事宜的議案》;(詳見公司臨2022-008公告)

　　會(huì)議決定于2022年4月1日召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告

　　山西杏花村汾酒廠股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年3月17日